抓到了!沒申報洗防 虛擬通貨平臺挨罰首案出爐

抓到了!沒申報洗防 虛擬通貨平臺挨罰首案出爐

金管會。圖/聯合報系資料照片

首宗虛擬通貨平臺挨罰。調查局發現,鴻翰創意有限公司未完成洗錢防制的法遵聲明,卻從事虛擬貨幣業務,檢調將此案轉給金管會,金管會今宣佈對鴻翰創意公司開罰50萬元並要求完成洗錢防制的法遵聲明,否則可按次連續處份。

依現行規定,從事虛擬貨幣業務者,需向金管會完成申報洗錢防制的法遵聲明,若沒完成卻從事虛擬貨幣業務、就是違法,金管會可處50~1000萬元罰鍰。

金管會表示,該案是法務部調查局和臺南市政府警察局檢附情資,證明鴻翰創意公司從事虛擬貨幣業務,並將該情資轉交金管會,金管會進而調查,該公司陳述意見時也坦承不諱。

金管會2023年10月11日發函給鴻翰創意,需在同年11月10日,等於一個月後完成申報,但鴻翰創意卻未補行申報,考量違規事證明確,金管會今開罰鴻翰創意50萬元罰鍰。

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金管會表示,若鴻翰創意後續仍未補完成申報洗錢防制法遵聲明,不排除按次連續處罰。

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