虛擬貨幣店面收贓款騙6千萬元 天道盟美鷹會分子洗錢落網

虛擬貨幣店面收贓款騙6千萬元 天道盟美鷹會分子洗錢落網

天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢,在臺北市設虛幣交易店面向被害人收現金,購買泰達幣轉入冷錢包,40人被騙6470萬元。刑事局查獲鄭等10人依詐欺罪、洗錢防制法移送,檢方聲押2人獲准,命鄭10萬元交保,其他人2至5萬元交保。

警方調查,34歲鄭姓男子曾被查獲詐欺、洗錢、組織犯罪案,指揮詐團成員處理贓款,由41歲陳姓、36歲段姓男子負責北市萬華區和平西路的虛幣交易店面,向被害人收現金後購買泰達幣,從熱錢包轉進冷錢包,未提供錢包金鑰給被害人,將現金贓款送至新北市三重區正義北路某公寓據點。

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詐團在臉書、IG刊登泰達幣投資廣告,邀被害人加入LINE投資羣組及下載投資APP,稱泰達幣後市看好,指示至虛幣交易店面交付現金購買泰達幣。被害人投資未獲出金,陸續報案。

警方清查,去年9月起40人被騙6470萬元,多爲保險、金融業退休人士,其中北市保險業務員退休的1名6旬老婦被騙2千萬元最多。

刑事局情資研析專責小組發現多名被害人均赴該店面交付現金,偵一大隊第三隊追查,本月23日在北市、新北搜索店面、據點及犯嫌住處,拘提、逮捕鄭等10人,含3名女會計;警方搜索時,28歲葉姓男子拿裝有現金131萬元紙袋前往據點,當場被逮,警方懷疑是從店面拿贓款上繳。

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鄭否認犯案;陳、段、葉等人稱受指使處理現金,不知是贓款。警方從據點搜出棍棒、開山刀、防彈衣、信號彈及分別有「美」字、老鷹圖案的兩幅字畫,追查贓款從大批熱錢包流入6至8個冷錢包,尚在清查金額。

天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢,在臺北市設虛幣交易店面向被害人收現金,購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕/攝影

天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢,在臺北市設虛幣交易店面向被害人收現金,購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕/攝影

天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢,在臺北市設虛幣交易店面向被害人收現金,購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕/翻攝

天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢,在臺北市設虛幣交易店面向被害人收現金,購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕/翻攝

天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢,在臺北市設虛幣交易店面向被害人收現金,購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕/翻攝

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天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢,在臺北市設虛幣交易店面向被害人收現金,購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕/攝影

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